东珠生态环保股份有限公司关于变更会计师事务所的公告bob电竞

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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：近日收到容诚会计师事务所告知函，容诚因其人员、审计时间安排等审计资源不能满足公司2022年年报审计需求，将不再担任公司2022年度财务报告审计工作机构。大华会计师事务所为公司2019年、2020年、2021年年度财务审计机构和内部控制审计机构，能够满足公司相关审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。经公司审计委员会审查提议，董事会提请公司股东大会聘任大华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施27次、自律监管措施1次、纪律处分1次；82名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施39次、自律监管措施3次、纪律处分2次。

　　(1)项目合伙人:姓名廖家河，1999年10月成为注册会计师，1999年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年1月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。

　　(2)签字注册会计师:姓名冯雪，2005年6月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计，2020年4月开始在本所执业，2023年3月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

　　(3)质量控制复核人:姓名杨英锦，1994年5月成为注册会计师，1993年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在本所执业，2020年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过6家次。

　　项目质量控制复核人杨英锦近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人廖家河、项目签字注册会计师冯雪，近三年受监督管理措施情况如下：

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　公司分别于2022年12月01日、12月19日召开的第五届董事会第四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司此次聘请的容诚会计师事务所未出具过审计报告。

　　公司2021年年报审计机构为大华会计师事务所，成立日期为2012年02月09日，注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。公司自2019年度起，聘任大华担任公司审计服务的外部审计机构。截至2021年度，大华已连续3年担任本公司财务审计机构和内控审计机构。期间对公司财务报告、内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。

　　近日公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚”）的告知函，容诚因其人员、审计时间安排等审计资源不能满足公司2022年年报审计需求，将不再担任公司2022年度财务报告审计工作机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华”）为公司2019年、2020年、2021年年度财务审计机构和内部控制审计机构，能够满足公司相关审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。经协商一致，公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　公司已就变更会计师事务所的相关事宜与容诚会计师事务所进行了沟通说明，前、后任会计师事务所均已知悉本事项且无异议。

　　鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时做好沟通及配合工作。

　　公司董事会审计与风险委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。容诚因其人员、审计时间安排等审计资源不能满足公司2022年年报审计需求，拟变更会计师事务所，变更理由恰当。公司董事会审计与风险委员会同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　我们一致认为：公司就聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构与我们进行了事前沟通。经审核大华会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等材料，该所为公司2019年、2020年、2021年年度财务审计机构和内部控制审计机构。具备相应的执业资质，bob电竞具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司已就变更会计师事务所的相关事项与原审计机构进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

　　大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年、2020年、2021年年度财务审计机构和内部控制审计机构，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所符合公司业务发展情况和整体审计需求等实际情况，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　2023年03月03日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，bob电竞没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年02月26日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2023年03月03日（星期五）以现场结合通讯方式召开；

　　3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议；

　　4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

　　近日公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚”）的告知函，容诚因其人员、审计时间安排等审计资源不能满足公司2022年年报审计需求，将不再担任公司2022年度财务报告审计工作机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华”）为公司2019年、2020年、2021年年度财务审计机构和内部控制审计机构，能够满足公司相关审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司拟聘请大华为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就本次会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了友好沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（2023-006），公司独立董事对相关事项发表了同意的事前认可意见以及同意的独立意见。

　　公司董事会提请召开公司2023年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年02月26日以通讯及邮件方式通知全体监事，会议于2023年03月03日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　近日公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚”）的告知函，容诚因其人员、审计时间安排等审计资源不能满足公司2022年年报审计需求，将不再担任公司2022年度财务报告审计工作机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华”）为公司2019年、2020年、2021年年度财务审计机构和内部控制审计机构，能够满足公司相关审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司拟聘请大华为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就本次会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了友好沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司2023年03月03日召开的第五届董事会第五次会议通过。会议决议公告于2023年03月03日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件。

　　2、登记地点：无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司董事会办公室

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月20日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

东珠生态环保股份有限公司关于变更会计师事务所的公告bob电竞(图1)